職位：反洗錢部高級經(jīng)理助理
?
薪資：20000元/月 * 12個月
?
企業(yè)：國內(nèi)上市銀行
?
規(guī)模：5000-10000人
?
匯報對象：合規(guī)部總經(jīng)理
?
下屬人數(shù)：2
?
所在部門：合規(guī)部
?
工作職責：負責全行反洗錢管理工作。
?
建立健全本行反洗錢內(nèi)控制度、客戶身份識別、客戶資料及交易記錄保存、大額和可疑交易報告、反恐怖融資、客戶洗錢風險評估、產(chǎn)品洗錢風險評估、機構洗錢風險評估；
?
配合人行反洗錢調(diào)查；
?
監(jiān)測模型管理、黑名單管理；
?
洗錢類型分析、風險提示；組織反洗錢宣傳及培訓；
?
分支行反洗錢工作管理與考核；
?
防范洗錢風險向行內(nèi)業(yè)務風險傳導；
?
新產(chǎn)品反洗錢合規(guī)審查；
?
境外代理行反洗錢合規(guī)審查；
?
其他反洗錢工作。
?
簡歷在線投遞請登錄：medicalmarijuanadistrictofcolumbia.com
高端交流群：310325624，行業(yè)內(nèi)部交流，高端人才共享
更多金融獵頭最新職位請關注乾坤獵頭微信平臺：qiankunlt
